Rekstraraðilar spilakassa á Íslandi virðast hafa gripið til sýnilegra aðgerða til að sporna við peningaþvætti eftir ítrekaðar ábendingar um að spilakassakerfið hafi verið misnotað.
Á spilastöðum hafa nú verið sett upp ný skilti þar sem varað er við peningaþvætti og tekið fram að allur grunur um slíka starfsemi verði tilkynntur til lögreglu. Jafnframt kemur fram að eftirlit sé með spilun og innlausn vinninga, og að reksturinn fari fram samkvæmt lögum nr. 140/2018 um aðgerðir gegn peningaþvætti.
Skiltin eru á íslensku, ensku og pólsku.
Umfjöllun og ábendingar virðast hafa sett málið í nýtt samhengi
Í umfjöllun Nútímans kom fram að heimildir miðilsins bentu til þess að skipulögð brotastarfsemi hefði nýtt sér spilakassa og tengda innlausn vinninga sem kerfisbundna leið til að þvætta fé.
Frásagnir og gögn sem Nútíminn fjallaði um sýndu hvernig ferlið virkaði þannig að reiðufé sem annars gæti vakið athygli væri fært í gegnum kerfið og endaði sem “lögmæt” útborgun inn á bankareikninga.
Í frétt Nútímans kom fram að þetta hafi ekki verið einstaka tilvik heldur skipulagður peningaþvottur, sem heimildir sögðu að hefði verið stundaður á spilastöðum nánast alla daga.
„Happið“ og spilakassarnir: Glæpahópar þvætta peninga fyrir allra augum
Mynstrið: spila lítið – taka út mikið
Samkvæmt lýsingum sem Nútíminn fjallaði um mættu hópar á staðina, dreifðu seðlum á milli sín og fóru hver í sína vél.
Spilað var fyrir lágmarksupphæð, tapið var oft lítið, en síðan var miðinn tekinn út og vinningur greiddur út með þeim hætti að peningarnir litu út eins og eðlilegur happdrættisvinningur.
Í umfjölluninni kom einnig fram að þegar upphæðir nálguðust ákveðin viðmið — til dæmis yfir 100.000 krónur — hafi sumir haldið áfram að spila þar til fjárhæðin væri komin niður fyrir mörk sem gætu vakið grun.
Reglurnar eru til staðar – en framkvæmdin skiptir öllu
Samkvæmt lögum nr. 140/2018 eru happdrætti og spilakassar tilkynningarskyldir aðilar þegar kemur að vörnum gegn peningaþvætti. Þeir eiga að fylgjast með notkun, greina óvenjulegt mynstur og tilkynna grunsamleg tilfelli til yfirvalda.
Þegar upplýsingar og lýsingar benda til þess að skipulögð peningaþvættisstarfsemi hafi viðgengist með reglulegum hætti, vekur það spurningar um hvort eftirlitið hafi verið nægilega virkt í reynd.
Ný skilti benda til þess að gripið sé til aðgerða
Nútíminn hefur ekki upplýsingar um hvaða innri ráðstafanir hafi verið teknar samhliða skiltunum, en framsetning þeirra gefur til kynna að rekstraraðilar séu að minnsta kosti farnir að herða sýnilega á skilaboðum um að peningaþvætti verði ekki liðið.
Slíkar viðvaranir geta haft fælingarmátt, en þær minna jafnframt á að eftirlit á ekki að vera formsatriði á pappír — heldur virkt í framkvæmd.
Nútíminn mun áfram fylgjast með þróun mála.